+16 °С облачно с прояснениями
$ - 64.34 руб.
€ - 72.23 руб.

В Марий Эл выявлена схема по незаконному обналичиванию материнского капитала

В Марий Эл выявлена схема по незаконному обналичиванию материнского капитала

Марий Эл, 11 июня. В Марий Эл получила распространение схема, которая позволяет незаконно обналичивать средства материнского капитала, заключая фиктивные договоры с коммерческими структурами по займу денег на приобретение жилья.

Согласно действующему законодательству, материнский капитал может расходоваться на приобретение жилого помещения путем перечисления средств организациям, предоставившим по договору займа деньги на указанные цели. К их числу относятся банки, потребительские кооперативы и другие уполномоченные организации.

При этом представители более 20 действующих в регионе обществ с ограниченной ответственностью предлагают семьям помощь с незаконным обналичиванием выделяемых средств. Используя данные о семьях, родивших или усыновивших второго ребенка, полученных из таких источников, как родильные дома, органы ЗАГС, тематические сообщества социальных сетей, целенаправленно выходят на контакт с ними.

В ходе неформальной беседы они предлагают заключить с родителями фиктивный договор займа денежных средств на всю сумму материнского капитала в целях якобы приобретения жилого помещения и с условием возврата в этот же день родителям части указанных денег. Вознаграждение, которое дельцы оставляют себе за оказанную услугу, может составлять от 20% до 40% от объема средств господдержки.

Как сообщают источники в правоохранительных структурах, только в 2017-2018 годы в Марий Эл подобными организациями было оформлено более 1000 договоров займа с владельцами сертификатов, обналичено указанным способом свыше 500 млн рублей бюджетных средств, из которых оценочно не менее 80 млн рублей присвоено посредниками.

Напомним, ранее мы писали, что Следственный комитет республики завершил расследование уголовного дела в отношении 60-летнего бывшего начальника Инспекции Федеральной налоговой службы по Йошкар-Оле Владимира Чекушкина, который обвиняется в совершении коррупционного преступления.

Комментарии
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Отправить Отменить
Защита от автоматических сообщений